Penggerebekan Skandal Rekening untuk Judi Kriket di Wardha

Investigasi Mendalam Skandal Rekening di Wardha

Kepolisian Wardha berhasil mengungkap operasi ilegal terkait penggunaan rekening bank yang didaftarkan atas nama warga untuk perjudian kriket daring. Saat ini, enam individu telah diamankan dalam kasus ini. Para tersangka diketahui mempengaruhi penduduk agar membuka rekening yang kemudian dipakai untuk aktivitas terlarang.

Laporan Awal Memancing Penyelidikan

Insiden ini terungkap setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon melaporkan kepada pihak polisi di Wardha City. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani memintanya untuk membuka rekening bank dengan alasan kebutuhan transaksi keuangan. Mereka kemudian membuat rekening atas nama Pratik dan temannya melalui Bank IDBI. Polisi mengungkapkan bahwa setelah rekening aktif, para tersangka menyimpan kartu ATM dan buku tabungan. Pratik mencurigai adanya penarikan tunai sebesar Rs 40.000 dan ancaman dari para tersangka. Saat memeriksa bank, ia mengungkap transaksi senilai sekitar Rs 22 lakh dalam sebulan, yang mendorong investigasi lebih lanjut.

Fakta Rekening Dijual untuk Judi

Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa para pelaku menawarkan imbalan sebesar Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada warga yang membutuhkan dana cepat dan pelajar untuk membuka rekening atas nama mereka. Setelah itu, informasi dan dokumen perbankan dijual kepada anggota lain dalam jaringan mereka. Rekening ini digunakan untuk transaksi terkait situs taruhan kriket online. Nama-nama aplikasi seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna muncul dalam penyelidikan. Terungkap pula bahwa pemegang rekening tidak memiliki kendali, sementara para tersangka mengatur semuanya.

Enam Tersangka di Balik Jeruji

Mereka yang ditahan teridentifikasi sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Polisi memastikan para pelaku ini telah ditahan saat penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung. Penyelidikan ini diperluas oleh kepala polisi, Saurabh Kumar Agrawal, yang memindahkannya ke Cabang Kejahatan Lokal untuk pengawasan lebih ketat guna mengusut jaringan yang lebih luas.

Pengawasan Jaringan Lebih Besar

Kasus ini menunjukkan bagaimana rekening bank dengan nama warga bisa diselewengkan untuk aktivitas perjudian. Jaringan ini melibatkan lebih banyak pihak selain enam tersangka yang sudah tertangkap, termasuk yang berada di luar Maharashtra. Penyelidikan terhadap anggota jaringan lainnya masih berlangsung, menyoroti betapa terorganisirnya kelompok ini dan bagaimana mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem perbankan untuk keuntungan ilegal. Pihak berwenang mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan semacam ini demi mencegah kejadian serupa di masa depan.